董事会办公室与三会事务管理系统

把董事会办公室的日常事务从三会年度计划与召集、议案征集与合规校核、会议通知与出席确认、表决与决议生成、会议记录与纪要签发、信息披露事项登记、董监高档案与持股变动、关联交易与承诺事项登记、内幕信息知情人登记、制度库与章程版本管理、决议事项督办与反馈、档案留存与调阅的全过程收进一套系统。三会计划按年度编制并分解到季度，股东会、董事会与监事会分别管理；议案按提出部门与事项类型登记，提交前按清单校核必备要素与附件完整性；会议通知按章程要求的期限生成并跟踪送达回执，出席与委托出席逐人确认；表决按议案逐项记录同意、反对与弃权，决议文本按模板生成并关联议案；会议记录与纪要在系统中流转签发，版本逐次留痕；信息披露事项按类型与时点登记，披露前后台账可查；董监高按人建档，任职、持股变动与关联关系一并维护；关联交易按事项登记并跟踪审议与披露；内幕信息知情人按事项登记并留存知悉时间；制度库按版本管理，章程修订逐次留痕并可对比；决议事项拆成督办任务跟踪反馈；档案按年度与会议届次归档，调阅全程留痕。